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Senadores de EE.UU. Cuestionan la Honestidad de Binance: ¿Un Engaño en Marcha?

En un giro que podría agitar el mundo de las criptomonedas, los senadores estadounidenses Elizabeth Warren y Chris Van Hollen han pedido al Departamento de Justicia que investigue a Binance, uno de los principales intercambios de criptomonedas del mundo. El motivo: posible engaño a los legisladores en una carta enviada en marzo de este año, según informó Bloomberg el 8 de junio.


En su carta al Fiscal General de Estados Unidos, Merrick Garland, los senadores sugieren que Binance pudo haber hecho una declaración falsa al Congreso. El detonante de esta petición es una demanda presentada por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) el 5 de junio, que alega que las entidades globales de Binance y su unidad estadounidense estaban entremezcladas.

El punto clave aquí es la independencia de Binance.US de su unidad global, y se basa en dos razones fundamentales: jurisdicción regulatoria y responsabilidad en caso de falla, según el profesor de derecho de la Universidad de Syracuse, Jack Graves.


Si no mantienen su independencia, los reguladores de EE.UU. podrían ir tras Binance International alegando jurisdicción, dado que estarían operando a través de la entidad de EE.UU. Además, si Binance.US llegara a la bancarrota, y si se demuestra que las compañías estaban entremezclando fondos, la entidad global de Binance sería responsable. Graves señaló que la independencia de las compañías ofrece una protección limitada a la responsabilidad para los propietarios, en este caso, Binance International.


En marzo, los senadores estadounidenses enviaron una carta al CEO de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, y al CEO de Binance.US, Brian Shroder, cuestionando las operaciones del intercambio y solicitando balances. Los senadores alegaron que Binance y su rama estadounidense intentaban eludir a los reguladores locales, evitar sanciones y facilitar el lavado de dinero.


Casi tres semanas después, el director de estrategia de Binance, Patrick Hillman, envió al Congreso los documentos solicitados junto con una carta de 14 páginas que detallaba la historia de cumplimiento del intercambio, reconocía errores previos y afirmaba que la firma ha construido sólidas políticas de Conocimiento del Cliente (KYC) y Anti-Lavado de Dinero (AML) en los últimos años.


Este desarrollo es un recordatorio de que la transparencia y el cumplimiento son vitales en el mundo de las criptomonedas, donde la confianza de los usuarios es esencial. Continuaremos observando este caso y te mantendremos informado con las actualizaciones más recientes. ¡Mantente atento!

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