top of page
  • Foto del escritorTDC

La SEC acusa a Binance por operaciones de valores no registrados: aquí te explicamos todo

Binance, una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más grandes del mundo, se enfrenta a una serie de acusaciones legales por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés). Las acusaciones se centran en la operación de Binance en Estados Unidos sin el debido registro como bolsa de valores, lo que ha resultado en una demanda presentada por la SEC.

La demanda se inició el 5 de junio en el Tribunal de Distrito para el Distrito de Columbia, y el CEO de Binance, Changpeng Zhao (conocido como CZ), también fue nombrado en la demanda. Se levantaron un total de 13 cargos contra Binance, que incluyen ofertas y ventas no registradas de los tokens BNB y BUSD de Binance, entre otros. Además, la SEC sostiene que Binance no registró su plataforma Binance.com como un intercambio o una agencia de compensación de corredores de bolsa.


De acuerdo con la demanda de la SEC, los acusados han obtenido miles de millones de dólares a costa de exponer los activos de los inversores a un riesgo significativo. Los cargos también señalan que Binance no restringió a los inversores de Estados Unidos el uso de Binance.com, y que Binance.US participó en la manipulación de operaciones a través de Sigma Chain, una firma de 'market making' propiedad de CZ.


Además, se afirma que los fondos de Binance y Binance.US se mezclaron en una cuenta controlada por Merit Peak Limited, una empresa asociada a CZ. Estos cargos son similares a las quejas presentadas por la Comisión de Comercio de Futuros de Commodities en marzo.


En respuesta a las acusaciones, Binance y Binance.US publicaron declaraciones en las que defienden su inocencia. Binance.US tuiteó que las afirmaciones de la SEC son "el último ejemplo de regulación mediante la aplicación de la ley". Binance.com, por su parte, reiteró en una publicación de blog que "cualquier acusación de que los activos de los usuarios en la plataforma Binance.US hayan estado en riesgo alguna vez son simplemente erróneas".


Es importante recordar que las acusaciones contra Binance no son nuevas. De hecho, se informó que la SEC comenzó a investigar a Binance en junio de 2022. Desde entonces, Binance ha calificado los informes de mala administración de fondos como "teoría de conspiración".


Este caso resalta la importancia del cumplimiento regulatorio en la industria de las criptomonedas y la necesidad de operar de acuerdo con las normas establecidas por las autoridades pertinentes. A medida que se desarrolle esta historia, continuaremos brindándote las últimas actualizaciones y análisis.

Comments


bottom of page