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La Montaña Rusa de Celsius Network: El Auge, Caída y el Escándalo Legal de Alex Mashinsky

Celsius Network, la popular plataforma de préstamos de criptomonedas, es hoy el centro de un torbellino legal. ¿La razón? Su co-fundador y ex CEO, Alex Mashinsky, está bajo arresto por cargos criminales y civiles. El auge y el descenso vertiginoso de Celsius, junto con los desafíos legales que Mashinsky enfrenta, han sacudido a la comunidad cripto. En este artículo, desgranamos los sucesos más significativos.


Alex Mashinsky, que ayudó a fundar Celsius Network en 2017, fue arrestado el 13 de julio. Este suceso marcó el clímax de una serie de eventos desafortunados que impactaron a Celsius y a sus usuarios, en particular tras el desplome del mercado de criptomonedas en 2022.


Celsius Network alcanzó su apogeo durante la pandemia global, contando con más de 1.7 millones de clientes y manejando $25 mil millones en activos. Sin embargo, el desplome del mercado de criptomonedas en 2022 y la inestabilidad de stablecoins como Tether pusieron de manifiesto las vulnerabilidades de la plataforma.


La firma tomó medidas en junio de 2022 para "poner a Celsius en una mejor posición para cumplir, con el tiempo, con sus obligaciones de retiro", pausando todos los retiros. A pesar de estos esfuerzos, el valor de su token (CEL) cayó significativamente. En julio de 2022, Celsius presentó el Capítulo 11 de bancarrota, dejando a los depositantes en un estado de incertidumbre acerca de sus activos en la plataforma.


La tormenta no terminó ahí. Muchos reguladores financieros de los EE.UU. emitieron advertencias y llamados a Celsius, desde ordenar a la plataforma que cesara la oferta de valores hasta alegar que Mashinsky hizo declaraciones engañosas. En septiembre de 2022, Mashinsky renunció como CEO, citando que su papel se había convertido en una "distracción creciente".


A finales de 2022, el Departamento de Justicia de los EE.UU. ya había emitido una acusación contra Mashinsky y Celsius por múltiples cargos de fraude. A principios de 2023, el Fiscal General de Nueva York presentó una demanda contra Mashinsky por presuntamente realizar numerosas declaraciones "falsas y engañosas". La CFTC y la SEC también anunciaron casos civiles contra él, y la FTC impuso multas de $4.7 mil millones a la plataforma de préstamos.


A pesar de los desafíos legales, Mashinsky se ha declarado inocente de todos los cargos y está en libertad bajo una fianza de $40 millones. Aunque está restringido a viajar bajo condiciones especiales, los deudores de Celsius expresaron satisfacción con la resolución de los casos con los reguladores federales.


La historia de Celsius y Mashinsky sirve como un recordatorio poderoso de la volatilidad y los riesgos potenciales en el mundo cripto. Destaca la necesidad de transparencia, regulaciones sólidas y el deber de los líderes de la industria de actuar en el mejor interés de sus usuarios.

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