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FTX Presenta Demanda Buscando Recuperar $700M de Fondos Asociados y Amigos de Bankman-Fried

El Exchange de criptomonedas FTX ha presentado una demanda en la Corte de Bancarrota de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware contra varias firmas de inversión con las que estuvo vinculada antes de su colapso. En un giro dramático de eventos, la demanda, presentada el 22 de junio, busca recuperar más de $700 millones de los demandados.


Entre los acusados en la demanda se incluyen la incubadora y compañía de inversión K5 Global, Mount Olympus Capital y SGN Albany Capital, así como entidades afiliadas y los copropietarios de K5 Global, Michael Kives y Bryan Baum. Kives es un ex agente de la agencia de talentos CAA y ex asistente de Hillary Clinton. La demanda recuerda que el entonces CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, asistió a un evento social organizado por Kives en 2022, que incluyó a figuras destacadas del mundo del entretenimiento y la política.


Según se alega en la demanda, la firma de trading de cripto afiliada a FTX, Alameda Research, transfirió $700 millones a Kives, Baum y K5 Global. Sin embargo, estas transacciones se estructuraron como si provinieran de empresas de cartera (o "shell companies") SGN Albany y Mount Olympus Capital.


La demanda busca la devolución de fondos transferidos desde Alameda Research que terminaron en SGN Albany Capital y fondos transferidos desde Kives, Baum y SGN Albany Capital a Mount Olympus Capital.


Estas transferencias se describen como realizadas "sin recibir un valor equivalente" y, de manera crucial, como evitables. Según la ley de bancarrota de los Estados Unidos, una transacción evitable es aquella que se puede revertir según el Código de Bancarrota u otras leyes.

La demanda también revela la estrecha relación personal entre Kives, Baum y SBF, con Baum incluso teniendo su propio dormitorio en la residencia de los ejecutivos de FTX en Bahamas. Tras el colapso de FTX, la demanda alega que Kives y Baum trabajaron en secreto con Bankman-Fried para encontrar a alguien que rescate al Grupo FTX.


Por su parte, un portavoz de K5 Global ha declarado a Cointelegraph que la demanda "carece de mérito".


Nueve de los cargos en la demanda están relacionados con transferencias de fondos. Kives y Buam fueron personalmente acusados de ayudar y fomentar el incumplimiento del deber fiduciario y la asistencia deshonesta, y a SGN Albany Capital se le acusó de enriquecimiento injusto.


Este caso destaca la necesidad de mayor transparencia y regulación en el espacio cripto. Continuaremos siguiendo de cerca los detalles de este caso y cómo podría afectar el panorama legal para las criptomonedas y las firmas de inversión en el futuro.

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