🎰 De Goldman Sachs al casino cripto: exejecutivo acusado de desfalcar $4 millones de inversionistas
- TDC
- 14 ago
- 3 Min. de lectura
En una historia que combina el mundo de las finanzas tradicionales, las criptomonedas y el juego online, Richard Kim, exejecutivo de Goldman Sachs y JPMorgan, fue acusado formalmente de fraude de valores y fraude electrónico por supuestamente apropiarse indebidamente de $4 millones destinados a su startup de casino blockchain.
El caso, presentado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, alega que Kim prometió a los inversionistas desarrollar una innovadora aplicación de juegos de azar basada en blockchain, pero terminó apostando el dinero en criptomonedas y casinos online.
📌 El origen del escándalo: Zero Edge y la promesa rota
Después de dejar su puesto como COO en Galaxy Digital en marzo de 2024, Kim fundó Zero Edge, una startup que supuestamente combinaría blockchain, criptomonedas y juegos de casino para ofrecer una experiencia “transparente y descentralizada”.
En junio de 2024, Zero Edge cerró una ronda semilla de $4.3 millones. Apenas semanas después, según el acta de acusación, Kim habría desviado $3.8 millones a cuentas personales. En lugar de desarrollar la plataforma, los fondos habrían terminado en operaciones apalancadas de criptomonedas y apuestas online.
🕵️♂️ Engaño y encubrimiento
Para ocultar el uso indebido del capital, Kim supuestamente dijo a los inversionistas que las pérdidas provenían de una “estrategia de gestión de tesorería” y no de apuestas personales.
El fiscal Jay Clayton fue contundente:
“Fundadores que abusan de la confianza de sus inversionistas ponen en riesgo la integridad del mercado de capital de riesgo. Aquí, la ironía es que el dinero destinado a construir un mejor casino se usó para apostar en otro.”
Kim fue arrestado el 15 de abril de 2025, liberado bajo fianza y enfrenta cargos que podrían significar décadas de prisión si es declarado culpable.
🏦 La reacción de Galaxy Digital
Galaxy Digital, que había invertido una pequeña cantidad en Zero Edge, se deslindó del caso:
“Al conocer las acciones del Sr. Kim, nosotros y otros inversionistas reportamos su conducta a las autoridades”, declaró un portavoz.
Este caso subraya la creciente preocupación por la gobernanza en startups cripto y cómo la falta de controles internos puede facilitar el mal uso de fondos.
🔍 Análisis: lecciones para el ecosistema cripto y los inversionistas
El caso de Richard Kim es un recordatorio de que ni la experiencia en Wall Street garantiza ética o éxito en el sector cripto. Los inversionistas —incluso institucionales— deben:
Exigir auditorías independientes antes y después de invertir.
Monitorear el flujo de fondos con herramientas on-chain y fuera de la blockchain.
Evaluar la reputación y trayectoria real de los fundadores más allá de sus títulos previos.
En un sector donde la narrativa tecnológica puede deslumbrar, la diligencia debida sigue siendo la defensa más efectiva contra el fraude.
📝 Conclusión
El drama de Richard Kim no solo es un caso judicial; es una advertencia para todo el ecosistema cripto y de capital de riesgo: la transparencia y el control son tan importantes como la innovación. En un mercado que crece y se institucionaliza, el costo de ignorar las señales de alerta puede ser millonario.
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