Binance, el gigante del intercambio de criptomonedas, enfrenta una investigación del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) por supuestamente permitir a ciudadanos rusos utilizar la plataforma en violación a las sanciones impuestas por Estados Unidos, según un informe de Bloomberg del 5 de mayo. Aunque aún no se han presentado acusaciones contra la compañía o sus ejecutivos.🔍
La división de seguridad nacional del DOJ está llevando a cabo esta investigación en paralelo con otra de la división criminal. Binance ya es objeto de múltiples investigaciones en los Estados Unidos, incluida una del DOJ por violaciones a las normas Anti-Lavado de Dinero (AML). 😱
Binance limitó sus servicios a Rusia después de que se impusieran sanciones al país en abril de 2022. Sin embargo, continuó operando allí, bloqueando solo áreas de Ucrania que ya no estaban bajo control gubernamental y atendiendo solo a individuos no sancionados, según un ejecutivo de la compañía. 🔒
Además, Binance ha sido acusado de violaciones a las regulaciones de Conoce a tu Cliente (KYC) y AML en una demanda presentada por la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE. UU. en marzo. En una declaración a Bloomberg, Binance aseguró que cumple con las sanciones de EE. UU. e internacionales, y que sus protocolos KYC están alineados con los de la banca tradicional. 🏦
Cabe mencionar que Binance no es el único Exchange de criptomonedas bajo escrutinio por violación de sanciones. Poloniex pagó un acuerdo de $7.6 millones al Departamento del Tesoro de EE. UU. por violar sanciones contra Crimea, Cuba, Irán, Sudán y Siria. 🌍
¿Qué significa esto para el futuro de Binance y otros Exchanges de criptomonedas? ¡Mantente atento a las últimas noticias! 📰
Comments