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馃毃 Binance investigada por el Departamento de Justicia de EE. UU. por violar sanciones rusas 馃嚪馃嚭馃挜

Binance, el gigante del intercambio de criptomonedas, enfrenta una investigaci贸n del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) por supuestamente permitir a ciudadanos rusos utilizar la plataforma en violaci贸n a las sanciones impuestas por Estados Unidos, seg煤n un informe de Bloomberg del 5 de mayo. Aunque a煤n no se han presentado acusaciones contra la compa帽铆a o sus ejecutivos.馃攳


La divisi贸n de seguridad nacional del DOJ est谩 llevando a cabo esta investigaci贸n en paralelo con otra de la divisi贸n criminal. Binance ya es objeto de m煤ltiples investigaciones en los Estados Unidos, incluida una del DOJ por violaciones a las normas Anti-Lavado de Dinero (AML). 馃槺


Binance limit贸 sus servicios a Rusia despu茅s de que se impusieran sanciones al pa铆s en abril de 2022. Sin embargo, continu贸 operando all铆, bloqueando solo 谩reas de Ucrania que ya no estaban bajo control gubernamental y atendiendo solo a individuos no sancionados, seg煤n un ejecutivo de la compa帽铆a. 馃敀

Adem谩s, Binance ha sido acusado de violaciones a las regulaciones de Conoce a tu Cliente (KYC) y AML en una demanda presentada por la Comisi贸n de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE. UU. en marzo. En una declaraci贸n a Bloomberg, Binance asegur贸 que cumple con las sanciones de EE. UU. e internacionales, y que sus protocolos KYC est谩n alineados con los de la banca tradicional. 馃彟


Cabe mencionar que Binance no es el 煤nico Exchange de criptomonedas bajo escrutinio por violaci贸n de sanciones. Poloniex pag贸 un acuerdo de $7.6 millones al Departamento del Tesoro de EE. UU. por violar sanciones contra Crimea, Cuba, Ir谩n, Sud谩n y Siria. 馃實

驴Qu茅 significa esto para el futuro de Binance y otros Exchanges de criptomonedas? 隆Mantente atento a las 煤ltimas noticias! 馃摪

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